Guías de uso
Cómo consultar a una persona o a una empresa, leer su score y usar cada herramienta de detect.ar, paso a paso.
Personas y empresas
- Cómo usar el score de riesgo de una personaCómo consultar a una persona por DNI, CUIL o CUIT: qué fuentes se consultan solas, cómo leer el score, sus motivos y la cobertura, y cómo registrar la decisión.
- Cómo usar el score de riesgo de una empresaCómo consultar una empresa por CUIT y leer su riesgo financiero, su cumplimiento fiscal en ARCA y el riesgo de fraude.
- Cómo usar el Informe 360Cómo generar el informe que consulta por su cuenta Veraz, el BCRA, ARCA, las listas de sanciones y la web, cuánto tarda y cómo leerlo.
- Capacidad de pago y relación cuota ingresoCómo estimar el ingreso de una persona con lo que declara, sus documentos o Veraz, y calcular si un alquiler o una cuota entra en los umbrales de tu equipo.
- Cómo usar el monitoreo de personas y las alertasCómo poner a una persona en monitoreo, qué se revisa cada mes, qué cambios generan una alerta y cuántas personas incluye cada plan.
- Fuentes de datos: Veraz, BCRA, ARCA y sancionesQué es cada fuente que usa detect.ar, qué aporta al score, cada cuánto se actualiza y qué no cubre.
Herramientas
- Cómo usar la consulta del informe VerazCómo consultar el informe de Veraz/Equifax de una persona o empresa: score, situación en el BCRA, deuda y el análisis que lo explica.
- Cómo usar la verificación de identidadCómo pedirle a una persona que verifique su identidad con DNI y selfie, y cómo revisar el resultado.
- Consulta de deudores BCRA por CUIT o CUILCómo consultar la Central de Deudores del BCRA por CUIT o CUIL y leer la situación, la deuda por entidad, la evolución y los cheques rechazados.
- Consulta de cheques denunciados en el BCRACómo verificar en el BCRA si un cheque fue denunciado como robado, extraviado o adulterado.
Antifraude
- Analizar un mensaje o un link sospechosoCómo pegar un mensaje o una URL sospechosa y leer el nivel de riesgo, las señales y las recomendaciones.
- Analizar imágenes y PDFCómo subir una captura, un comprobante o un PDF para buscar señales de fraude.
- Analizar un email (.eml)Cómo exportar un email completo y subirlo para revisar también los encabezados del remitente.
Plataforma
- Equipo y rolesCómo funcionan los espacios de trabajo, qué puede hacer cada rol y cómo sumar personas a tu equipo.
- Planes y límitesQué incluye cada plan de detect.ar, cuáles son los topes de uso y qué pasa cuando llegás a uno.
- Políticas de decisión: reglas y modo sombraCómo escribir los criterios de tu equipo como reglas, recibir una recomendación en cada perfil, versionarlas, simularlas y probarlas en modo sombra.
- Webhooks: eventos y verificación de la firmaCómo recibir en tu sistema un aviso firmado cuando se calcula un score, cambia alguien en monitoreo o se registra una decisión, y cómo verificar la firma.
- Consentimiento, auditoría y retención de datosCómo se registra la finalidad de cada consulta, cómo pedir el consentimiento del titular, exportar la auditoría, activar la retención y atender sus pedidos.
- Enlaces compartidosCómo compartir un informe o un análisis con un enlace de solo lectura, qué ve quien lo abre y cuándo deja de funcionar.
- Exportar y eliminar tus datosCómo descargar los datos de tu espacio de trabajo, cómo eliminarlos y qué alcanza cada acción.
Otras funciones
Ya no están en el menú de la app. Siguen funcionando desde su dirección.
- Casos: documentar un incidente de fraudeCómo documentar un incidente de fraude en un caso, con evidencia, comentarios y un dictamen.
- Bandeja de entrada por reenvío de emailCómo reenviar emails sospechosos a tu dirección de escaneo para que se analicen solos.
- Políticas y reglasCómo ajustar el análisis de Antifraude con listas de dominios, reglas propias y umbrales.